Gigantikus pénzmosási botrányra derült fény: a legnagyobb brit bank is érintett
utolsó frissítés: 11:21 GMT +2, 2020. szeptember 21.Újabb botrány rázza meg a globális bankrendszert. Kiszivárgott akták alapján úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság legnagyobb hitelintézete, a HSBC annak ellenére is jóváhagyott gyanús személyekhez köthető kétes tranzakciókat, hogy elég információval rendelkezett az ügyletek leállításához. A kiszivárgott iratokat az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) dolgozta fel, ehhez a szervezethez köthető a Panama-akták nyilvánosságra kerülése is.
A BBC azt írja, a kiszivárgott iratok szerint a HSBC egy jelentős összegű csaláshoz járulhatott hozzá azzal, hogy egyik ügyfele megbízásából körülbelül 80 millió dollárnyi pénzt mozdított át az Egyesült Államokból a hongkongi leánybankjához.
A botrányt kissé árnyalja, hogy a gyanús tranzakciót maga a HSBC jelentette az Egyesült Államok pénzügyminisztériumán belül működő Financial Crimes Enforcement Networknek, rövidebb nevén a FinCEN-nek. Ez a szervezet a pénzmosás elleni globális küzdelem egyik legfontosabb szereplője, főként olyan tranzakciókat próbálnak azonosítani, amelyek révén bűnözői csoportok próbálják az illegálisan szerzett pénzüket bejuttatni a bankrendszerbe, és úgy feltüntetni, mintha tisztán, törvényes módon jutottak volna hozzá.
A HSBC most azt állítja, hogy a gyanús tranzakciót a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelentette a FinCEN-nek. Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) szerint viszont a HSBC tisztában volt az ügyfelei kilétével, ezért nem elegendő az, hogy csupán jelentette a tranzakciót, le is kellett volna állítaniuk a pénzforrások átutalását.
Az ICIJ a kiszivárgott iratok elemzése során arra jutott, hogy 1999 és 2017 között a bankok legkevesebb 2 ezer milliárd dollárnyi tranzakció esetén tettek jelentést arra vonatkozóan, hogy fennáll a pénzmosás vagy egyéb törvénytelen pénzügyi manőver gyanúja. És az is könnyen lehet, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, a szervezethez ugyanis évente akár egymilliónál is több ilyen jelentés érkezhet.
A mostani botrány egyébként nem csak a HSBC-t érinti. A JP Morganről például kiderül, hogy 1 milliárd dollárt utalt egyik ügyfele londoni számlájára anélkül, hogy hitelintézet munkatársai tisztában lettek volna az ügyfél valós személyezonosságával. Később maga a bank azonosította a gyanús klienst, kiderült, hogy maffiózó, és szerepel az FBI körözési listáján.
A Barclays is érintett, úgy tűnik, hogy a londoni bank szolgáltatásokat nyújtott az egyik Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közeli személynek, így közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy megkerülje a nyugati országok orosz oligarchákkal szemben hozott szankcióit. (bbc, zf, digi24, hírszerk.)
bank